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公司治理

 

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關(guān)法律、法規和內部規章制度的要求,通過(guò)建立健全并嚴格執行各項制度,加強內部控制建設,規范“三會(huì )一層”的運作,強化內部和外部的監督制衡,推進(jìn)規范運作;保障股東的合法權利并公平對等,尊重利益相關(guān)方的基本權益;貫徹落實(shí)創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念,積極履行社會(huì )責任。

 

股東大會(huì )
股東大會(huì )是公司最高權力機構,公司嚴格按照《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》 的規定和要求召集、召開(kāi)股東大會(huì ), 公司全體股東特別是中小股東能夠享有平等的權利,充分行使自己的表決權。
董事會(huì )
董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構,對股東大會(huì )負責。董事會(huì )由10名董事組成,包括5名非獨立董事、5名獨立董事,董事成員專(zhuān)業(yè)結構合理,具備履行職責所需的知識、技能和素質(zhì),獨立董事中有兩位院士、兩位教授、一位著(zhù)名律師,為董事會(huì )注入了強大的專(zhuān)業(yè)力量。董事會(huì )嚴格按照《公司章程》《董事會(huì )議事規則》 的規定和要求運作,運行規范高效,對公司發(fā)展戰略、規范運作、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險內控等重大事項做出科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的決策。
戰略與可持續發(fā)展委員會(huì )
董事會(huì )戰略與可持續發(fā)展委員會(huì )是董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)工作機構,對董事會(huì )負責。主要負責對公司中、長(cháng)期發(fā)展戰略、重大投資決策、對可持續發(fā)展政策進(jìn)行研究、監督公司 ESG 目標的制定和實(shí)施、對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議。
審計委員會(huì )
董事會(huì )審計委員會(huì )是董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),專(zhuān)門(mén)負責公司內、外部審計的溝通、內部控制與風(fēng)險管理系統的溝通、監督和核查工作。
提名委員會(huì )
董事會(huì )提名委員會(huì )是董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),主要負責遴選合格的董事和高級管理人員以及對董事和高級管理人員人選進(jìn)行審核并提出建議。
薪酬與考核委員會(huì )
董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )是董事會(huì )下設的專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),主要負責研究董事與高級管理人員考核的標準,進(jìn)行考核并提出建議,研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策和方案。
監事會(huì )
監事會(huì )為公司監督機構,其中職工代表監事不低于三分之一。監事會(huì )根據公司章程賦予的職權,本著(zhù)對股東負責的態(tài)度,認真履行職責,對董事和高級管理人員履職情況和公司財務(wù)的合法、合規性進(jìn)行監督檢查,充分維護公司及股東的合法權益。

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